Уроженку Архангельска подозревают в участии в крупных финансовых махинациях
Следователями из Архангельской области расследуется ряд уголовных дел в отношении 28-летней уроженки Архангельска и 31-летнего жителя Санкт-Петербурга.
По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга организовал незаконный канал по выводу денежных средств за границу. Для этого он привлек уроженку Архангельска, которая зарегистрировалась в налоговой как ИП. После этого она открыла рублевый и валютные счета в одном из банков и передала данные организатору аферы.
Следователи считают, что под видом покупки оборудования и строительного инструмента злоумышленники перевели по подложным документам на банковские счета компаний других стран более 4 млн рублей.
в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу совместно с уроженкой Архангельска осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. После чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору противоправной деятельности.
При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.
В настоящее время проводятся следственные действия. За это преступление грозит штраф до миллиона и лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.
По версии следствия, в 2018 году житель Санкт-Петербурга организовал незаконный канал по выводу денежных средств за границу. Для этого он привлек уроженку Архангельска, которая зарегистрировалась в налоговой как ИП. После этого она открыла рублевый и валютные счета в одном из банков и передала данные организатору аферы.
Следователи считают, что под видом покупки оборудования и строительного инструмента злоумышленники перевели по подложным документам на банковские счета компаний других стран более 4 млн рублей.
в целях организации незаконного канала по выводу денежных средств за границу совместно с уроженкой Архангельска осуществили регистрацию последней в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. После чего девушка по указанию своего знакомого открыла рублевый и валютные счета в Архангельском региональном филиале одного из коммерческих банков и передала материальные носители информации для доступа к системе «Клиент-Банк» организатору противоправной деятельности.
При этом установлено, что индивидуальный предприниматель на территорию Российской Федерации иностранных товаров не ввозила и не декларировала, а указанные операции носили фиктивный характер.
В настоящее время проводятся следственные действия. За это преступление грозит штраф до миллиона и лишение свободы на срок до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Архангельской области.